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替人取款,日赚五百?女子被骗数万元

2019-10-23 10:47:57   【浏览】4634

只要你帮助人们从银行自动取款机取钱,

你每天能挣500元吗?!

真的是这样吗?

这样的好事听起来令人兴奋,但它可能已经被怀疑是欺诈!几天前,石狮市公安局刑侦大队破获了一起类似案件。

王女士是一名公众,她发现了一则兼职广告,帮助网店在家中上网时赚取佣金。她联系了“客户服务部”,开始通过接受订单来赚钱。没想到,他被对方骗了数万元。警方接到警方电话后,迅速展开调查,梳理涉案账户,逐层追踪资金流向,并进行了深入研究和判断。嫌疑犯陈某的身份被锁定,他很快被逮捕。据调查,早在2018年3月,陈某就在一位朋友的推荐下从事“兼职工作”。根据对方的要求,陈某可以从自动取款机上取钱并转到另一个账户。每万元可以用500元作为“辛苦费”。

陈某认为这是“天上掉馅饼”,于是他一个接一个地拿出几十万元给别人,并得到了相应的奖励。尽管陈某意识到钱可能“不是从正确的方向来的”,但他仍然没有停止,直到他被丰厚的回报所吸引...

公安机关表示,在电信诈骗犯罪的网络层面,犯罪分子在成功诈骗后,将一级账户“闪现”到数十个、数百个二级和三级账户,然后雇佣人员通过自动取款机取钱,快速分散大量现金。在这个过程中,犯罪分子需要使用大量的银行卡,但也需要去银行领取赃款,这也引发了为诈骗集团转移和提取赃款的犯罪行为。

公安机关提醒

帮助犯罪集团在不知情的情况下转移资金和提取资金并获利的行为被怀疑掩盖或隐瞒了他们所犯罪行,而明知故犯地帮助转移资金和提取资金的行为,即使这是欺诈所得,也被怀疑是欺诈行为。


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